Årsstämma 2023
Årsstämma 2023 för VBG Group AB (publ) hölls torsdagen den 27 april i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg. Aktieägarna kunde delta i stämman genom närvaro på stämman (personligen eller via ombud) eller genom förhandsröstning (poströstning).
Företagspresentation
Företagspresentation årsstämma 2023 (pdf)
Protokoll
Protokoll från årsstämma 2023 (pdf)
Övrig dokumentation från stämman
Kallelse till årsstämma i VBG Group AB
Dagordning
Beslutsärenden
Förslag om bemyndigande
Bilaga 1 – Ersättningsrapport
Valberedningens motiverade yttrande
Revisors yttrande
VBG Groups Årsredovisning 2022
Fullmaktsformulär för årsstämma 2023
Poströstningsformulär för årsstämma 2023
Pressreleaser relaterade till årsstämman
Kallelse till årsstämma i VBG Group AB (publ)
Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB (publ) den 27 april 2023
Valberedningen
Valberedningens huvudsakliga uppgift är att i enlighet med de principer för tillsättande av och instruktioner till valberedningen, till årsstämman framlägga förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag och arvode till revisorerna.
Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år.
Aktieägare som önskade lämna förslag till valberedningen kunde sända detta senast den 1 januari 2023 till adress:
VBG Group AB
Valberedningen
Kungsgatan 57
461 34 Trollhättan
Årsstämma 2022
Årsstämma 2022 för VBG Group AB (publ) hölls onsdagen den 4 maj i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg. För de som ville vidta försiktighet med anledning av covid-19 och därmed inte delta fysiskt vid stämman erbjöds poströstning i enlighet med lagen 2022:121.
Företagspresentation
Företagspresentation årsstämma 2022 (pdf)
Protokoll
Protokoll från årsstämma 2022 (pdf)
Övrig dokumentation från stämman
Kallelse till årsstämma i VBG Group AB
Dagordning
Beslutsärenden
Revisorns yttrande
Bilaga 1 – Ersättningsrapport
Bilaga 2 - Bolagsordning i VBG Group AB (publ) 556069-0751
Bilaga 3 - Principer för tillsättande av och instruktioner till valberedning
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär för årsstämma 2022
Poströstningsformulär för årsstämma 2022
VBG Group Årsredovisning 2021
Pressreleaser relaterade till årsstämman
Kallelse till årsstämma i VBG Group AB (publ)
Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB (publ) den 4 maj 2022
Valberedningen
Valberedningens huvudsakliga uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman framlägga förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag och arvode till revisorerna.
Årsstämman 2022 beslutade att anta nya principer för tillsättande av och instruktioner till valberedning. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år.
Aktieägare som önskade lämna förslag till valberedningen kunde sända detta senast den 1 januari 2023 till adress:
VBG Group AB
Valberedningen
Kungsgatan 57
461 34 Trollhättan
Årsstämma 2021
Årsstämma 2021 hölls torsdagen den 29 april
I syfte att minska risken för spridningen av coronaviruset beslutade styrelsen i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor att årsstämman skulle genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående samt att aktieägares rösträtt endast kunde utövas på förhand genom så kallad poströstning.
Företagspresentation
Anders Birgersson presenterar VBG Group inför årstämma 2021 - video (mp4)
Företagspresentation årstämma 2021 (pdf)
Protokoll
Protokoll från årsstämman
Bilaga 1 – Kallelse
Bilaga 2 – Poströstningsformulär
Bilaga 3 – Sammanställning av poströster
Bilaga 5 - Årsredovisning
Nytt förslag till val av ledamöter till valberedningen
Förslag till val av ledamöter till valberedningen (punkt 13)
Aktieägare som företräder mer än 75 procent av det totala röstetalet i bolaget föreslår att till valberedning utse: Göran Bengtsson, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Johnny Alvarsson, styrelseordförande VBG Group AB, Johan Lannebo, Lannebo Fonder, och Elisabet Jamal Bergström, SEB Asset Management SA.
Till valberedningens ordförande föreslås Göran Bengtsson.
2021-04-08 Ändrat förslag till val av ledamöter till valberedningen
Kallelse
VBG Group AB (publ) kallade till årsstämma.
Länk till kallelse (pdf)
Styrelsens förslag
Styrelsens förslag framgår i sin helhet av kallelsen.
Valberedningens förslag och motiverat yttrande
Valberedningens förslag framgår i sin helhet av kallelsen.
Länk till Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i VBG Group AB (publ)
Revisorsyttranden
Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.
Länk till revisorsyttrande (pdf)
Årsredovisning
VBG Group AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Länk till årsredovisning (pdf)
Ersättningsrapport
Styrelsens ersättningsrapport.
Länk till ersättningsrapport (pdf)
Fullmakt
Aktieägare som poströstade genom ombud skulle utfärda daterad fullmakt. Fullmaktsformulär har hållits tillgängligt via länken nedan.
Länk till fullmaktsformulär (pdf)
Villkor för deltagande och poströstning
Aktieägare som ville delta i stämman skulle:
· dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per den 21 april 2021,
· dels ha anmält sig till stämman genom att ha avgivit sin poströst, vilken skulle ha inkommit till den adress som angavs i kallelsen senast onsdagen den 28 april 2021.
För poströstning skulle ett särskilt formulär användas vilket har hållits tillgängligt på bolagets hemsida. Poströstningsformuläret gällde även som anmälan. Ytterligare anvisningar och villkor framgick av poströstningsformuläret.
Länk till poströstningsformulär (pdf)
Pressreleaser relaterande till årsstämman
2021-03-31 Kallelse till årsstämma i VBG Group AB (publ)
2021-04-08 Ändrat förslag till val av ledamöter till valberedningen
2021-04-29 Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB (publ)
Valberedningen
Valberedningens huvudsakliga uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman framlägga förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag och arvode till revisorerna.
Årsstämman 2021 beslutade att inför årsstämman 2022 utse valberedning bestående av:
- Göran Bengtsson, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, tillika valberedningens ordförande
- Johnny Alvarsson, styrelseordförande VBG Group AB
- Johan Lannebo, Lannebo Fonder
- Elisabeth Jamal-Bergström, SEB Asset Management SA
Aktieägare som önskade lämna förslag till valberedningen kunde sända detta senast den 1 januari 2022 till adress:
VBG Group AB
Valberedningen
Kungsgatan 57
461 34 Trollhättan
Årsstämma 2017
VBG Groups årsstämma hölls den 27 april kl. 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4 i Vänersborg.
Dokumentation från stämman
Stämmoprotokoll
Vd:s presentation
Revisors yttrande om ersättning
Valberedningens yttrande
Extra bolagsstämma
Den 16 januari 2017 hölls en extra bolagsstämma i VBG Group.
Stämmoprotokoll
